The Indian Technomac financial fraud was one of the biggest in the state as per records and was being investigated by the different departments of Himachal Pradesh for the past over four years.
राजनीति

सीबीआई ने जमा धोखाधड़ी मामले में इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक, 17 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया


नई दिल्ली :

सीबीआई ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के 45.40 करोड़ की सावधि जमा धोखाधड़ी के संबंध में एक भारतीय बैंक शाखा प्रबंधक सहित 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, अधिकारियों ने बुधवार को कहा।

ए सरमथी उन्होंने कहा कि इंडियन बैंक की कोयम्बेडु शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राजा और 17 अन्य आरोपियों को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर खड़े सावधि जमा खातों (सावधि जमा) को पूर्व-बंद करके इंडियन बैंक को कथित रूप से धोखा देने के आरोप पत्र में नामित किया गया है।

“यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने आपराधिक साजिश, प्रतिरूपण, झूठे दस्तावेजों के निर्माण, जाली दस्तावेज जमा करने, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी लेनदेन आदि का अपराध किया और [19459006कागलतनुकसानकिया। 45.40 करोड़ (लगभग) बैंक को,” सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा।

चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने नियमित रूप से सावधि जमा में निवेश किया, जिसके लिए उसके पास खुली निविदाएं थीं, जिसे के द्वारा हासिल किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि इंडियन बैंक की ओयमबेडु शाखा।

सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि आरोपी ने ब्याज अर्जित करने के लिए बैंक के पास सावधि जमा/सावधि जमा के रूप में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के पास उपलब्ध अधिशेष नकदी के निवेश की स्थिति का कथित रूप से फायदा उठाया। सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से और सावधि जमा के रूप में निवेश को आकर्षित करने के लिए बैंक की इच्छा, जोशी ने कहा। पांच निवेशों में सीपीटी जिसके विरुद्ध विभिन्न राशियों के 45 सावधि जमा सृजित किए गए थे। निवेश की गई कुल राशि में से 55.19 करोड़ को धोखाधड़ी का पता चलने के बाद फ्रीज किया जा सकता था और शेष 45.40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी,” जोशी ने कहा।

एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि चोरी की गई राशि का कथित तौर पर संपत्तियों और धन उधार व्यवसाय में निवेश किया गया था। उसने जाली दस्तावेजों के आधार पर शाखा में सीपीटी के नाम से एक नकली चालू खाता खोला।

“हर अवसर पर सीपीटी से निवेश प्राप्त होने के बाद, बैंक ने उक्त निवेश के खिलाफ सावधि जमा रसीदें (बॉन्ड) बनाईं और उक्त बांड आरोपी को सीधे बैंक से प्राप्त हुआ था। सीपीटी को मूल बांड देने के बजाय, आरोपी ने डुप्लीकेट बांड बनाए और जाली बांड सीपीटी को जमा कर दिए,” सीबीआई ने जुलाई 2020 में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कहा था।

मूल बांड कब्जे में होने के साथ, मास्टरमाइंड आरोपी ने कथित तौर पर संपर्क किया बैंक और पूर्व-बंद जमा उनके निर्माण के दिनों के भीतर।

राशि को बैंक में बनाए गए सीपीटी के नकली खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था और आगे इसे विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था, उन्होंने कहा।

मिंट न्यूज़लेटर्स की सदस्यता लें।

* एक वैध ईमेल दर्ज करें

* हमारे न्यूजलेटर की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद।
डाउनलोड
हमारा ऐप अब !!





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.